西安联合学院非法集资案 涉案金额130亿余元

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轰动一时，影响极大的西安联合学院非法吸储130亿元案已审结，多人被判刑，目前资金清退12批约1.69亿元，涉及7万集资参与人。

判决书认定，西安联合职业培训学院（以下简称“西安联合学院”）自2004年起，在未经国家相关机构审批、许可的情况下，超出其业务范围，以集资建校等名义，用高利息、高回报为诱饵，向西安及周边10余万群众非法吸储130亿元，直至案发。2015年2月6日，西安警方对西安联合学院法定代表人牛某等人以非法吸收公众存款罪立案侦查。西安警方已对493名涉案人员依法采取措施，至少已有41名涉案人员被判刑，这些人均曾参与帮助西安联合学院集资。西安联合学院涉案金额一度成谜，坊间传说从十几亿到上百亿不等，集资人的数量从几万人传至二十余万人。检察机关给出的答案为：涉案金额130亿元，涉及集资人数10余万人。西安市未央区检察院指控称，经初步审计，西安联合学院在10年间累计吸收存款130.1亿元，涉及29万份合同、10万余人。

在案发后，上述41人中有31人退还或被追缴了非法所得。对于未全部退还非法所得的，法院判令继续追缴。此外，这41人除被判处缓刑或有期徒刑外，还均被判处罚金另据西安市公安局发布的信息显示，该案首次资金清退工作从2016年5月23日起分批实施，前十一批资金清退共安排71061人次，已经收到首次清退资金的集资参与人共68853人，实际到账清退资金1.68亿余元。西安市人民检察院审查起诉的西安联合职业培训学院非法集资案，于2022年12月11日至12日在西安市人民法院公开开庭审理。西安市人民检察院派员出庭支持公诉。

西安联合职业培训学院及牛晓勇夸大扩大办学规模及资金兑付能力，以投资建设新校区、阳光雨露农业生态园的名义，以大比例返现和高额利息为诱饵，欺骗社会公众与其签订借款协议进行非法集资。从2004年底到2022年初，长达10年多时间里，联合学院共向10万余集资参与人募集资金130亿余元。

该案为陕西省涉案金额最大、集资参与人数最多的一起非法集资案件，自2022年案发以来受到社会各界广泛关注。该案的办理再次向社会公众敲响警钟——高额利息不可信，非法集资有风险。

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